قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على موظف بتهمه غسل 18 مليون جنية فى الشقق والسيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
صرحت قوات الأمن عن استغلال المتهم طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (وحدات سكنية -عقارات – أراضي زراعية – سيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل بـ18 مليون جنيه .
مفهوم غسل الأموال
يعرف غسل الأموال بأنه مجموعة من المراحل التي يتم من خلالها تحويل كميات كبيرة من الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية متاحة للاستعمال، وذلك من خلال استخدام وسائل غير مشروعة كتجارة المخدرات مثلاً.
طرق غسل الأموال
يوجد عدة طرق يتم من خلالها غسل الأموال، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:
استعمال هذه الأموال في شراء العديد من الأسهم.
شراء السيارات والعقارات وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
استخدام الأموال غير المغسولة في شراء تذاكر وجوازات السفر.
الاحتيال على البنوك بأخذ قروض منها وخلطها مع هذه الأموال.
مراحل غسل الأموال
تمر عملية غسل الأموال في ثلاث مراحل، وهي على النحو الآتي:
مرحلة الإيداع: تعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تتم فيها عملية غسل الأموال، فبعد الحصول على كميات كبيرة من الأموال الغير مشروعة يتم التخلص منها من خلال العمل على إيداعها في البنوك، أو القيام بتحويلها إلى عملات أخرى.
مرحلة التمويه: يتم في هذه المرحلة تمويه مصدر الأموال غير الشرعية عن طريق اتباع عمليات مصرفية معقدة، وذلك باعتماد طريقة التحويل الإلكتروني أو تحويل هذه الأموال من بنك لبنك آخر.
مرحلة الدمج: بعد هذه المرحلة لا يمكن معرفة الأموال المشروعة من غير المشروعة، إلا بطريقة واحدة وهي التجسس بطريقة سرية على العصابات والجماعات التي تقوم بعمليات غسل الأموال.
