توصلت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة إلى تورط مسجل خطر في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت التحريات أن المتهم تمكن بأساليب ملتوية من إخفاء مصادر أرباحه غير المشروعة، التي تجاوزت ملايين الجنيهات، عبر غسل الأموال من خلال شراء وتأسيس شركات واستثمارات متنوعة، شملت العقارات وشراء الشقق والأراضي والسيارات الفارهة.
وبلغت قيمة الممتلكات التي تم التحفظ عليها نحو 160 مليون جنيه، ثبت حصوله عليها من مصادر غير مشروعة.
كما تبين أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة وله معلومات جنائية مسجلة، قام باستخدام تلك الممتلكات لإضفاء طابع شرعي على أمواله بهدف إخفاء مصدرها الأصلي.
تقرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع التحفظ على كافة ممتلكاته، فيما تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
